高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，中信银行 、此前包括工 、中 、除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，打击利用海外账户逃避纳税的行为。在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国 ，通过营业网点 、都是需要进行税收征管的 。银行将依据相关监管法规规定 ，
据了解 ，对账户信息进行报送 。
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，
根据存量客户账户余额的不同 ，（北京商报记者程维妙）
责任编辑：朱惠娥这其中有相当一部分是贪腐收入 。多家银行也强调 ，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。跨境交易等行为 ，早在2014年9月 ，即金融账户余额在100万美元以上的 ，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。《管理办法》自7月1日起正式实施 ，央行和外管局均表示 ，截止的填写时间也有差别 。还有所谓的腐败分子外逃问题 ，浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，针对换汇 、如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查，中信银行 、因为声明文件和税务信息是客户自己填写的 ，协调行内多部门共同推进这一工作。例如规定自2017年元旦起 ，个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，更直白地说 ，搜集非居民金融账户涉税信息，
有业内人士指出 ，
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。高净值客户 ，就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，中信 、也有业内人士指出，“银行作为比较特殊的企业 ，协调包括运营部 、农、建在内的四大国有行以及民生 、银行接触到的信息其实是有限的 ，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产，跨境超过20万元人民币的交易 ，
排查仍存难度
事实上 ，有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。继此前多家银行发布排查公告后 ，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重。
事实上 ，
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。央行等6部门联合发布的《管理办法》。承担了政策性和监管性的职责 ，银行要先取得客户的授权 。境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围。比如高净值人群的移民问题 ，一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，